Politica Antiriciclaggio (AML) di Glorion Casino

Benvenuti nella pagina dedicata alla Politica Antiriciclaggio (Anti-Money Laundering, di seguito "Politica AML") di Glorion Casino, operato da NovaForge LTD e regolamentato secondo la licenza rilasciata dalle autorità di Anjouan. La presente politica, aggiornata al 2026, definisce gli impegni, le procedure e i controlli adottati da Glorion Casino (casino-glorion.it) per prevenire, individuare e segnalare qualsiasi attività riconducibile al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo o ad altre operazioni finanziarie illecite.

1. Introduzione e finalità

Glorion Casino è fermamente impegnata a mantenere un ambiente di gioco sicuro, trasparente e conforme alle normative internazionali in materia di antiriciclaggio. La presente Politica AML stabilisce gli standard minimi che l'operatore, i propri dipendenti, fornitori e partner devono rispettare al fine di prevenire l'utilizzo della piattaforma per scopi illeciti.

Il documento è stato elaborato in conformità con le raccomandazioni del GAFI (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale), le direttive antiriciclaggio dell'Unione Europea e le disposizioni della licenza rilasciata dall'autorità di Anjouan.

2. Ambito di applicazione

La Politica AML si applica a tutti gli utenti registrati su Glorion Casino, a tutti i metodi di pagamento accettati (carte, e-wallet, criptovalute, bonifici bancari, prepagate e voucher) e a tutte le operazioni effettuate sulla piattaforma, inclusi depositi, prelievi, scommesse, vincite e bonus.

3. Definizione di riciclaggio di denaro

Per riciclaggio di denaro si intende il processo attraverso il quale i proventi di attività illecite vengono dissimulati o trasformati in fondi apparentemente legittimi. Le fasi tipiche del riciclaggio comprendono:

Collocamento (Placement): introduzione di fondi illeciti nel sistema finanziario.
Stratificazione (Layering): esecuzione di operazioni complesse per occultare l'origine dei fondi.
Integrazione (Integration): reintroduzione dei fondi nell'economia legale come denaro apparentemente legittimo.

4. Procedure Know Your Customer (KYC)

Glorion Casino applica rigorose procedure di identificazione e verifica della clientela (KYC) per tutti i nuovi utenti e, ove necessario, anche per gli utenti esistenti. La procedura KYC comprende:

Verifica dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, residenza).
Richiesta di un documento d'identità valido (passaporto, carta d'identità o patente di guida).
Verifica dell'indirizzo tramite una bolletta recente o un estratto conto bancario.
Conferma del metodo di pagamento utilizzato per i depositi e i prelievi.
Verifica dell'età minima richiesta (18 anni o l'età legale del Paese di residenza).

In casi di rischio elevato, Glorion Casino può richiedere informazioni aggiuntive, come la dichiarazione sulla provenienza dei fondi (Source of Funds, SoF) o sulla ricchezza complessiva (Source of Wealth, SoW).

5. Approccio basato sul rischio

Glorion Casino adotta un approccio basato sul rischio (Risk-Based Approach) per valutare l'esposizione di ciascun cliente. La classificazione prevede tre livelli:

Basso rischio: utenti con comportamenti di gioco coerenti e metodi di pagamento tracciabili.
Rischio medio: utenti che effettuano transazioni di importo significativo o utilizzano metodi di pagamento meno tradizionali.
Alto rischio: utenti politicamente esposti (PEP), residenti in giurisdizioni a rischio o coinvolti in operazioni sospette.

6. Monitoraggio delle transazioni

Tutte le transazioni effettuate su Glorion Casino sono soggette a monitoraggio continuo tramite sistemi automatizzati e analisi manuali. Particolare attenzione viene prestata a:

Depositi multipli effettuati in rapida successione.
Prelievi che superano il limite mensile di $7.000 senza adeguata attività di gioco.
Utilizzo di più metodi di pagamento intestati a soggetti diversi.
Operazioni effettuate da indirizzi IP collegati a giurisdizioni a rischio.
Schemi anomali di scommessa privi di apparente logica economica.

7. Pagamenti e criptovalute

Glorion Casino accetta numerosi metodi di pagamento, tra cui carte VISA e Mastercard, e-wallet (Skrill, Neteller, MiFinity, Revolut), criptovalute (Bitcoin, Litecoin, Ripple, Ethereum, Tether, Cardano, Bitcoin Cash, Dogecoin, USDC), prepagate (PaysafeCard, CashtoCode) e bonifici bancari. Per ogni metodo viene applicato un livello di controllo proporzionato al rischio, con particolare attenzione alle transazioni in criptovaluta, soggette a verifica dell'origine del wallet e a controlli blockchain.

8. Segnalazione di operazioni sospette

Qualora vengano identificate operazioni sospette, Glorion Casino procede con la segnalazione alle autorità competenti tramite il proprio Responsabile Antiriciclaggio (MLRO - Money Laundering Reporting Officer). Le segnalazioni vengono effettuate nel pieno rispetto della riservatezza e senza che l'utente coinvolto ne sia informato, in conformità con la normativa vigente.

9. Conservazione dei dati

Tutti i dati raccolti nell'ambito delle procedure KYC e del monitoraggio delle transazioni vengono conservati per un periodo minimo di cinque (5) anni a partire dalla chiusura del rapporto con il cliente o dall'esecuzione della transazione. I dati sono custoditi in maniera sicura e accessibili esclusivamente al personale autorizzato.

10. Formazione del personale

Glorion Casino garantisce che tutti i dipendenti e collaboratori coinvolti nella gestione operativa della piattaforma ricevano una formazione regolare e aggiornata sulle tematiche antiriciclaggio. La formazione include il riconoscimento di operazioni sospette, l'applicazione delle procedure KYC e l'utilizzo dei sistemi di monitoraggio.

11. Responsabilità dell'utente

Ogni utente di Glorion Casino è tenuto a:

Fornire dati veritieri, accurati e aggiornati durante la registrazione e le verifiche successive.
Utilizzare esclusivamente metodi di pagamento di propria titolarità.
Non utilizzare la piattaforma per fini illeciti, inclusi riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.
Collaborare con il team di conformità in caso di richieste di documentazione aggiuntiva.

Il mancato rispetto di tali obblighi può comportare la sospensione o la chiusura definitiva dell'account, oltre alla segnalazione alle autorità competenti.

12. Sanzioni e giurisdizioni limitate

Glorion Casino non offre i propri servizi a residenti di Paesi soggetti a sanzioni internazionali o inclusi nelle liste nere del GAFI. L'operatore verifica regolarmente l'allineamento con le liste di sanzioni emanate da ONU, UE, OFAC e altre autorità competenti.

13. Aggiornamenti della Politica AML

La presente Politica AML è soggetta a revisione periodica al fine di garantirne la conformità con le normative vigenti e le migliori pratiche del settore. Glorion Casino si riserva il diritto di modificare il presente documento in qualsiasi momento, dandone comunicazione agli utenti tramite il proprio sito ufficiale casino-glorion.it.

14. Contatti

Per qualsiasi domanda, chiarimento o segnalazione relativa alla Politica AML di Glorion Casino, è possibile contattare il servizio clienti, disponibile 24/7, ai seguenti recapiti:

Email: [email protected]
Sito web ufficiale: casino-glorion.it
Società operatrice: NovaForge LTD
Licenza: Anjouan

Glorion Casino ringrazia tutti i propri utenti per la collaborazione nel mantenere un ambiente di gioco sicuro, etico e conforme alle normative antiriciclaggio internazionali.